Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Sie sind Verpflichteter gemäß Geldwäschegesetz, also z. B. Finanzdienstleiser, Immobilienmakler, Güterhändler oder Rechtsanwalt/Notar, und wollen sich vor Missbrauch, erheblichen Bußgeldern, Ärger mit den Aufsichtsbehörden und Reputationsschäden schützen?  Wir unterstützen Sie mit:

• Beratung hinsichtlich des kompletten Geldwäsche-Compliance Management, u. a. im Hinblick auf die in § 10 ff. GWG vorgegebene Überprüfung von Geschäftspartnern (Identifikation, Verifikation, Abgleich von Sanktions- und PEP-Listen, kontinuierliche Überwachung und Verdachtsmeldewesen) zur Unterstützung des internen Geldwäschebeauftragten

• Stellung eines/r externen Geldwäschebeauftragten

• Audits/Revisionen von einzelnen Maßnahmen oder kompletten Geldwäsche-Compliance Management Systemen

• Gestaltung datenschutz- und datensicherheitskonformer Compliance-Management-Systeme zur Prävention von Geldwäsche